Архитектура Аудит Военная наука Иностранные языки Медицина Металлургия Метрология Образование Политология Производство Психология Стандартизация Технологии |
Чрезвычайные меры валютного регулирования ⇐ ПредыдущаяСтр 7 из 7
┌ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┐ │ Чрезвычайные меры валютного регулирования в Российской Федерации │ └ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┬ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┘ │ это │ ▼ ┌ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┴ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┐ │ отраслевая разновидность специальных экономических мер│ └ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┬ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┘ ┌ ─ ─ ─ ─ ┴ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┐ ┌ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ в случае ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┤ применяемых├ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┬ ─ в рамках ─ ┐ ▼ └ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┬ ─ ┘ │ ▼ ┌ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┴ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┐ │ на┌ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┴ ─ ─ ┐ │ возникновения совокупности│ │ основании│ определенного│ │ обстоятельств, требующих│ │ │ │ срока │ │ безотлагательной реакции│ ┌ ─ ┴ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┐ │ └ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┘ │ на международно-противо-│ ┌ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ в форме в сфере │ │ правное деяние либо недру-│ │ │ осуществления │ │ жественное действие иност-│ │ │ └ ─ ─ ─ ─ ┐ │ │ ранного государства или│ │ ┌ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┐ ┌ ─ ─ ─ ┴ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┐ ┌ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┐ │ ▼ │ его органов и должностных│ ├ ► ┤ запрета │ │ иных │ ┌ ► ┤ финансовых├ ◄ ─ ┤ ┌ ┴ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┐ │ лиц, представляющее угрозу│ │ │ совершать...├ ─ ┐ │ ограничений│ │ │ операций │ │ │ Решения │ │ интересам и безопасности│ │ └ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┘ │ └ ─ ─ ─ ┬ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┘ │ └ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┘ └ ─ ─ ─ ┐ │ Президента│ │ Российской Федерации и│ │ ┌ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┐ │ │ ┌ ─ ┤ ┌ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┐ │ │ Российской│ │ (или) нарушающее права и│ │ │ возложение │ │ в рамках─ ┘ └ ► ┤ внешнеэкономи- ├ ◄ ┘ │ Федерации│ │ свободы ее граждан, а так-│ └ ► ┤ обязанности├ ─ ┤ │ │ ческих операций│ └ ─ ─ ─ ─ ┬ ─ ─ ─ ─ ─ ┘ │ же в соответствии с резо-│ │ совершить...│ │ │ └ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┘ └ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┐ │ люциями Совета Безопаснос-│ └ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┘ ▼ │ │ │ ти Организации Объединен-│ ┌ ─ ─ ─ ─ ┴ ─ ─ ─ ┐ │ принимаемого на │ ных Наций │ ┌ ─ в отношении─ ┤ действия├ ┘ основе предложений └ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┘ │ └ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┘ ┌ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┐ │ │ ┌ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┐ │ Совета Безопасности Российской │ │ ├ ► ┤ иностранного государства│ │ Федерации (с обязательным │ │ │ └ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┘ │ незамедлительным информированием │ │ │ ┌ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┐ │ Совета Федерации Федерального Собрания├ ◄ ┤ ├ ► ┤ иностранных организаций │ │ Российской Федерации и Государственной│ │ │ └ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┘ │ Думы Федерального Собрания Российской │ │ │ ┌ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┐ │ Федерации о таком решении) │ │ ├ ► ┤ (иностранных) граждан │ └ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┘ │ │ └ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┘ ┌ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┐ │ │ ┌ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┐ │ Совета Федерации Федерального Собрания├ ◄ ┤ │ │ лиц без гражданства, │ │ Российской Федерации │ │ └ ► ┤ постоянно проживающих │ └ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┘ │ │ на территории │ ┌ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┐ │ │ иностранного государства│ │ Государственной Думы Федерального ├ ◄ ┤ └ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┘ │ Собрания Российской Федерации │ │ └ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┘ │ ┌ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┐ │ │ Правительства Российской Федерации ├ ◄ ┘ └ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┘
17.24
Понятие валютного контроля
┌ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┐ │ Валютный контроль │ └ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┬ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┘ это │ ▼ ┌ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┴ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┐ │ элемент правового режима осуществления│ │ валютных операций │ └ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┬ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┘ представляющий собой │ ▼ ┌ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┴ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┐ │ систему мероприятий │ └ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┬ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┘ ┌ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┴ ─ ─ ┬ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┐ ▼ │ │ осуществляемых направленных на основанных на специальными │ следующих субъектами │ инструментах │ │ ┌ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┐ ┌ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┐ │ │ ├ ─ ► ┤ Сбор информации по├ ◄ ─ ► ┤ требование о представлении├ ◄ ─ ┤ │ │ │ валютным операциям│ │ документов валютного конт-│ │ │ ┌ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┐ │ └ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┘ │ роля │ │ │ │ Правительством│ │ └ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┘ │ ├ ─ ─ ► ┤ Российской │ │ ┌ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┐ ┌ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┐ │ │ │ Федерации │ │ │ Систематизация ин-│ │ учет и отчетность по ва-│ │ │ └ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┘ ├ ─ ► ┤ формации по валют-├ ◄ ─ ► ┤ лютным операциям и иденти-├ ◄ ─ ┤ │ ┌ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┐ │ │ ным операциям │ │ фикация валютных операций │ │ │ │ Органами │ │ └ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┘ └ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┘ │ ├ ─ ─ ► ┤ валютного │ │ ┌ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┐ │ │ │ контроля │ │ │ - обязанность агентов ва-│ │ │ └ ─ ─ ─ ─ ─ ┬ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┘ │ │ лютного контроля осуществ-│ │ │ │ ┌ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┐ │ │ лять валютный контроль │ │ │ ├ ─ ► ┤ Банком России │ │ ┌ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┐ │ - право уполномоченных│ │ │ │ └ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┘ ├ ─ ► ┤ Предупреждение на-├ ◄ ─ ► ┤ банков отказывать в прове-├ ◄ ─ ┤ │ │ ┌ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┐ │ │ рушений │ │ дении незаконной валютной│ │ │ └ ─ ► ┤ Росфиннадзором│ │ └ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┘ │ операции │ │ │ └ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┘ │ │ - обязанность сообщать об│ │ │ ┌ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┐ │ │ открытии счета за рубежом │ │ └ ─ ─ ► ┤ Агентами валютного│ │ │ - взаимодействие органов│ │ │ контроля │ │ │ и агентов валютного конт-│ │ └ ┬ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┘ │ │ роля │ │ │ ┌ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┐ │ │ - паспортизация сделок │ │ ├ ► ┤ уполномоченными │ │ └ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┘ │ │ │ банками │ │ ┌ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┐ │ │ └ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┘ │ │ - фиксация информации о│ │ │ ┌ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┐ │ ┌ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┐ │ нарушениях │ │ │ │ профессиональными │ │ │ Выявление и пресе-│ │ - сообщение о нарушениях│ │ ├ ► ┤ участниками рынка │ └ ─ ► ┤ чение валютных├ ◄ ─ ► ┤ агентами валютного контро-├ ◄ ─ ┘ │ │ ценных бумаг │ │ правонарушений │ │ ля компетентному органу│ │ └ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┘ └ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┘ │ валютного контроля │ │ ┌ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┐ └ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┘ ├ ► ┤ таможенными органами│ │ └ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┘ │ ┌ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┐ └ ► ┤ налоговыми органами│ └ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┘
17.25
Состав и основные полномочия органов и агентов валютного контроля
┌ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┬ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┬ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┬ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┐ │ Субъекты │ Орган │ Особенности │ Основные источники │ │ валютного │ (ОВК)/│ компетенции и статуса │ регулирования │ │ контроля │ агент │ │ │ │ │ (АВК) │ │ │ │ │ валют-│ │ │ │ │ ного │ │ │ │ │ конт- │ │ │ │ │ роля │ │ │ ├ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┼ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┼ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┼ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┤ │ Росфиннадзор │ ОВК │ - осуществляет контроль и надзор за│ - ч. 5, 6 ст. 22, ст. 23 Федераль-│ │ │ │ соолюдением резидентами и нерезидентами│ ного закона от 10.12.2003 N 173-ФЗ│ │ │ │ (за исключением кредитных организаций и│ " О валютном регулировании и валют-│ │ │ │ валютных бирж) валютного законодательст-│ ном контроле" (далее - Федеральный│ │ │ │ ва, требований актов органов валютного│ закон) │ │ │ │ регулирования, в том числе выполняет сле-│ - Постановление Правительства│ │ │ │ дующие общие функции ОВК и АВК (далее -│ Российской Федерации от 15.08.2006│ │ │ │ Общие Функции): │ N 503 " О Федеральной службе│ │ │ │ - проводит проверки соблюдения актов│ финансово-бюджетного надзора" │ │ │ │ валютного законодательства Российской│ - Постановление Правительства│ │ │ │ Федерации и актов органов валютного│ Российской Федерации от 15.06.2004│ │ │ │ регулирования │ N 278 " Об утверждении Положения о│ │ │ │ - проводит проверки полноты и│ Федеральной службе финансово-бюд-│ │ │ │ достоверности учета и отчетности по│ жетного надзора" │ │ │ │ валютным операциям │ - Приказ Минфина России от│ │ │ │ - запрашивает и получает документы и│ 11.07.2005 N 89н " Об утверждении│ │ │ │ информацию │ Положения о территориальных орга-│ │ │ │ - применяет установленные ст. 15.25 КоАП│ нах Федеральной службы финансово-│ │ │ │ меры ответственности за нарушение актов│ бюджетного надзора" │ │ │ │ валютного законодательства Российской│ - ст. 23.60 КоАП │ │ │ │ Федерации и актов органов валютного│ │ │ │ │ регулирования │ │ │ │ │ - принимает акты индивидуально-правового│ │ │ │ │ характера - акты органа валютного│ │ │ │ │ контроля, в том числе выдает предписания│ │ │ │ │ об устранении выявленных нарушений актов│ │ │ │ │ валютного законодательства Российской│ │ │ │ │ Федерации и актов органов валютного│ │ │ │ │ регулирования │ │ │ │ │ - сообщаете выявленных им нарушениях в│ │ │ │ │ ОВК, имеющий право применять меры│ │ │ │ │ ответственности │ │ ├ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┼ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┼ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┼ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┤ │ Таможенные ор-│ АВК │ - как любые агенты валютного контроля│ - ч. 3, 6 ст. 22, ст. 23 Федераль-│ │ ганы │ │ выполняют Общие Функции │ ного закона │ │ │ │ - сообщают о выявленных ими нарушениях в│ - Постановление Правительства│ │ │ │ ОВК, имеющий право применять меры│ Российской Федерации от 26.07.2006│ │ │ │ ответственности │ N 459 " О Федеральной таможенной│ │ │ │ - сфера компетенции: ст. 15 Федерального│ службе" │ │ │ │ закона (ввоз/вывоз объектов валютных│ - Приказ ФТС России от 02.12.2005│ │ │ │ операций) │ N 1130 " О Регламенте Федеральной│ │ │ │ │ таможенной службы" │ ├ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┼ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┼ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┼ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┤ │ Налоговые ор-│ АВК │ - как любые агенты валютного контроля│ - ст. 12, ч. 3, 6 ст. 22, ст. 23│ │ ганы │ │ выполняют Общие Функции │ Федерального закона; │ │ │ │ - сообщают о выявленных ими нарушениях в│ - Постановление Правительства│ │ │ │ ОВК, имеющий право применять меры ответ-│ Российской Федерации от 30.09.2004│ │ │ │ свенности │ N 506 " Об утверждении Положения о│ │ │ │ - сфера компетенции: ст. 12 Федерального│ Федеральной налоговой службе" │ │ │ │ закона (счета за пределами территории│ │ │ │ │ Российской Федерации) │ │ ├ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┼ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┼ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┼ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┤ │ Профессиональ-│ АВК │ - как любые агенты валютного контроля│ - ч. 3, 6 ст. 22, ст. 23 Федераль-│ │ ные участники│ │ должны выполнять Общие Функции │ ного закона │ │ рынка ценных│ │ - подотчетны федеральному органу исполни-│ │ │ бумаг, в том│ │ тельной власти по рынку ценных бумаг│ │ │ числе держате-│ │ (ФСФР) │ │ │ ли реестра│ │ - сообщают о выявленных ими нарушениях в│ │ │ (регистраторы)│ │ ОВК, имеющий право применять меры ответс-│ │ │ │ │ венности │ │ │ │ │ - сфера компетенции: валютные операции с│ │ │ │ │ ценными бумагами │ │ ├ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┼ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┼ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┼ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┤ │ Банк России │ ОВК │ - осуществляет контроль за осуществлением│ - ч. 4, 6 ст. 22, ст. 23 Федераль-│ │ │ │ валютных операций кредитными организация-│ ного закона │ │ │ │ ми, а также валютными биржами │ - п. 12 ст. 4 Федерального закона│ │ │ │ - привлекает кредитные организации к бан-│ " О Центральном банке Российской│ │ │ │ ковской ответственности за нарушение норм│ Федерации (Банке России)" │ │ │ │ валютного законодательства и требований│ │ │ │ │ актов органов валютного регулирования │ │ │ │ │ - принимает акты индивидуально-правового│ │ │ │ │ характера - акты органа валютного контро-│ │ │ │ │ ля, в том числе выдает предписания об ус-│ │ │ │ │ транении выявленных нарушений актов ва-│ │ │ │ │ лютного законодательства Российской Феде-│ │ │ │ │ рации и актов органов валютного регулиро-│ │ │ │ │ вания │ │ │ │ │ - сообщает о выявленных им нарушениях в│ │ │ │ │ ОВК, имеющий право применять меры ответс-│ │ │ │ │ венности │ │ ├ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┼ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┼ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┼ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┤ │ Уполномоченные│ АВК │ - подотчетны Центральному банку Российс-│ - ч. 3, 6 ст. 22, ст. 23 Федераль-│ │ банки │ │ кой Федерации │ ного закона; │ │ │ │ - имеют право отказать в проведеннии ва-│ - Инструкция Банка России N 117-И, │ │ │ │ лютной операции в случае непредставления│ Положение N 258-П и др. │ │ │ │ требуемых ими документов или представле-│ │ │ │ │ ния недостоверных документов (абз. 4 ч. 5│ │ │ │ │ ст. 23 Федерального закона) │ │ ├ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┼ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┼ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┼ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┤ │ Государствен- │ АВК │ - осуществляет права и исполняет обязан-│ - Федеральный закон от 17.05.2007│ │ ная корпора-│ │ ности агента валютного контроля, установ-│ N 83-ФЗ " О Банке развития", │ │ ция " Банк раз-│ │ ленные для уполномоченных банков │ внесший изменения в ч. 3 ст. 22│ │ вития и внеш-│ │ │ Федерального закона от 10.12.2003│ │ неэкономичес- │ │ │ N 173-ФЗ │ │ кой деятельно-│ │ │ │ │ сти (Внешэко-│ │ │ │ │ номбанк)" │ │ │ │ └ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┴ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┴ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┴ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┘
17.26
Популярное:
|
Последнее изменение этой страницы: 2016-03-17; Просмотров: 708; Нарушение авторского права страницы